Three versions of CAMS7 Deutsch study guide

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Wer in einer Organisation ist im Rahmen einer Zustimmungsverfügung einer Aufsichtsbehörde oder einer ähnlichen Maßnahme letztendlich für die Behebung von Verstößen gegen geltende Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich?

A) Geschäftsführer
B) Geschäftsführer
C) Vorstand
D) Benannter AML-Compliance-Beauftragter

2. Welche Techniken wären für eine komplexe Untersuchung ungewöhnlicher Aktivitätsmuster, an denen mehrere Unternehmen beteiligt sind und die durch eine Warnung eines automatisierten Überwachungssystems ausgelöst werden, am effizientesten? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Führen Sie eine Kontroll- und Eigentumsbewertung der beteiligten Unternehmen durch und verwenden Sie dabei die in den Kundendateien verfügbaren Informationen.
B) Überprüfen Sie die Informationen in der Warnmeldungsbeschreibung des automatisierten Überwachungssystems und lehnen Sie alle zukünftigen Transaktionen ab
C) Nutzen Sie Social-Media-Plattformen, um mit den Unternehmen in Kontakt zu treten und Details zur Kontoaktivität anzufordern
D) Kontaktieren Sie den Account Manager und fragen Sie nach den Gründen für die in den AML-Warnungen hervorgehobenen Aktivitätsmuster
E) Wenden Sie sich an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden und bitten Sie sie, bei der Analyse und Untersuchung zu helfen

3. Ein Mangel im Design des AML/CFT-Compliance-Programms einer Bank könnte dazu führen, dass welcher Teil des regulierten Unternehmens individuell verantwortlich gemacht wird? (Zwei auswählen.)

A) Höheres Management
B) Produktüberwachungsausschuss
C) Vorstand
D) Die Compliance-Abteilung

4. Welche der folgenden Aussagen zu den Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) ist richtig?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) OFAC-Sanktionen laufen automatisch nach fünf Jahren ab, sofern sie nicht vom Kongress verlängert werden
B) Sanktionen können umfassend oder selektiv sein und die Sperrung von Vermögenswerten und Handelsbeschränkungen umfassen, um außenpolitische und nationale Sicherheitsziele zu erreichen.
C) Gesperrte Gelder müssen auf ein verzinsliches Konto in den Büchern eines Finanzinstituts eingezahlt werden
D) Sanktionen können nur gegen bestimmte Personen in vom OFAC benannten Ländern verhängt werden.

5. Der Bevollmächtigte einer vermögenden Person mit Wohnsitz in Land A, das auf der EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko steht, wendet sich an einen Notar in Land B, das in der EU liegt. Der Bevollmächtigte möchte die Veräußerung von Vermögenswerten abwickeln, die die vermögende Person kürzlich über eine Offshore-Gesellschaft bei einer Auktion erworben hat. Der Bevollmächtigte verfügt außerdem über eine Vollmacht, im Namen der Offshore-Gesellschaft zu handeln, die von einer angesehenen Anwaltskanzlei aus Land C, ebenfalls in der EU, ausgestellt wurde. Der Bevollmächtigte bittet den Notar, die Veräußerung so schnell wie möglich durchzuführen, ohne dabei besondere Beachtung auf damit verbundene Kosten oder Steuern zu schenken, die infolge dieser Transaktion zu zahlen sind. Der Notar stellt fest, dass der beabsichtigte Übertragungspreis erheblich unter dem bei der Auktion erzielten Preis liegt, doch der Bevollmächtigte möchte über diese Angelegenheit nicht sprechen und behauptet, dass dies nicht durch die Vollmacht abgedeckt sei.
Welche Warnsignale sollte der Notar beachten? (Wählen Sie zwei aus)

A) Der Agent handelte im Auftrag einer Person mit Wohnsitz in einem Land, das auf der EU-Liste der Hochrisikoländer steht.
B) Die durch eine Auktion erworbenen Vermögenswerte wurden auf den Namen einer Offshore-Gesellschaft eingetragen
C) Die Vollmacht wurde von einer Anwaltskanzlei in einem anderen EU-Land ausgestellt als dem, in dem die Transaktion stattfand.
D) Der Agent hat eine Veräußerung der Vermögenswerte zu einem niedrigeren Preis als dem kürzlich erworbenen Preis angefordert.

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