Customer first principles

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Credibility of CAMS7 Deutsch study guide questions

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Concrete contents

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Ein AML-Analyst entdeckt mehrere Konten mit derselben Telefonnummer und Adresse, aber unter verschiedenen Namen. Was ist die wahrscheinlichste Ursache?

A) Änderungen der Verbraucherpräferenzen
B) Erhöhte Zweigeffizienz
C) Nur niedrige Kreditwürdigkeit
D) Aktivitäten mit synthetischer Identität oder einem Mule-Konto

2. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Ein zwischen zwei Staaten geschlossenes Rechtsinstrument, das den grenzüberschreitenden Informationsaustausch regelt, wird bezeichnet als:

A) Absichtserklärung.
B) Vertrag über gegenseitige Rechtshilfe.
C) Anforderung dringender Informationen.
D) Verständniserklärung.
E) Vereinbarungsprotokoll.

3. Zu den Vorteilen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz (KI) in Verbindung mit oder anstelle der herkömmlichen regelbasierten Transaktionsüberwachung gehört, dass KI Folgendes kann: (Zwei auswählen.)

A) Erstellen Sie unvoreingenommene Szenarien während der maschinellen Trainingsphase
B) Generierung von Kundenrisikobewertungen zur Vorhersage potenzieller Finanzkriminalität
C) Erhöhen Sie die Anzahl der Fehlalarme
D) Veränderungen im Kundenverhalten identifizieren, um das Risiko genauer einschätzen zu können

4. Der Compliance Officer einer Großbank wurde mit der Untersuchung einer Reihe ungewöhnlicher Transaktionen eines langjährigen Kunden beauftragt. Der Kunde hatte innerhalb kurzer Zeit mehrere hohe Bareinzahlungen auf mehrere Konten getätigt, was zu Warnsignalen führte. Nach der Erfassung und Analyse der Transaktionsdaten, der Überprüfung der Kundendaten und der Überprüfung externer Quellen kommt der Compliance Officer zu dem Schluss, dass ein begründeter Verdacht auf Geldwäsche besteht. Im Rahmen der Dokumentation dieser Untersuchung muss der Compliance Officer entscheiden, wie und wann der Fall intern eskaliert und ob ein Verdachtsbericht (Suspicious Activity Report, SAR) erstellt wird.
Was ist der nächste kritische Schritt in diesem Prozess?

A) Dokumentieren Sie den Transaktionsverlauf des Kunden und behandeln Sie die Untersuchung vertraulich, bis weitere verdächtige Aktivitäten festgestellt werden.
B) Melden Sie die Untersuchung externen Prüfern und warten Sie weitere Anweisungen ab, bevor Sie Maßnahmen ergreifen.
C) Erstellen Sie einen SAR, der eine detaillierte Chronologie der Transaktionen, den Kundenhintergrund und die Gründe für den Verdacht enthält, und reichen Sie ihn innerhalb der gesetzlichen Fristen bei der zuständigen Financial Intelligence Unit (FIU) ein.
D) Leiten Sie den Fall umgehend an die Geschäftsleitung weiter und empfehlen Sie die Schließung der Kundenkonten aufgrund eines potenziellen Reputationsrisikos.

5. Welche der folgenden Punkte sind häufige Indikatoren für mögliche Geldwäsche in der Wertpapierbranche?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Fälligkeit von festverzinslichen Wertpapieren zulassen
B) Erhalt von Wertpapieren auf ein bestehendes Brokerage-Konto nach dem Tod eines Ehepartners
C) Durchführung von Transaktionen unter Beteiligung von Nominierten oder Drittparteien
D) Verwendung von Brokerage-Konten wie Einlagenkonten

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